Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes sujetos obligados, de las diferentes industrias, a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo eficiente:
- Inscripción el sujeto obligado ante SBS/UIF
- Designación del OC[1] a dedicación exclusiva, no exclusiva o Corporativo.
- Diseño, Implementación, Monitoreo, Auditoría y/o Actualización del SPLAFT.
- Diseño y Elaboración del Manual de prevención de LAFT, así como también del Código de Ética y Conducta.
- Cumplimiento legal del SPLAFT
